分類: 行業(yè) 常識詞典 編輯 : 常識 發(fā)布 : 07-12

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介紹

透視地下炒金公司的幾種騙錢手段：近幾年來，我國場外黃金市場相繼曝出多起影響巨大的非法地下黃金交易案件，地下炒金的兇猛態(tài)勢引起黃金和期貨市場強(qiáng)烈反響。

目前存在的地下炒金公司主要分為以下幾種：

一、自稱是香港、倫敦等黃金交易市場會員駐內(nèi)地的分公司或辦事處。

1、運(yùn)作方法：

讓投資者開戶，通過把資金匯到境外的平臺來從事將資金放大50至200倍或者更高比例的保證金黃金交易，并往往稱之為倫敦金交易。 或者這些公司的確與某些國際期貨經(jīng)紀(jì)公司合作，由這些期貨經(jīng)紀(jì)公司替國內(nèi)機(jī)構(gòu)或個(gè)人在國際市場上開立各種名義賬戶，提供電子交易系統(tǒng)，用于炒作包括紐約黃金市場、香港黃金市場、倫敦黃金市場在內(nèi)的全球主要黃金市場的黃金衍生品種，并向投資者宣稱其黃金價(jià)格“實(shí)時(shí)反映”倫敦市場的黃金價(jià)格。

2、騙錢方式：

這類交易的杠桿比例較大，風(fēng)險(xiǎn)很難控制，投資者虧損的機(jī)會遠(yuǎn)大于盈利的機(jī)會，再加上有些公司為了賺取大量傭金，經(jīng)常以指導(dǎo)為名，讓客戶頻繁操作，使客戶蒙受巨大損失。 事實(shí)上，“倫敦金”屬于境外投資品種，國內(nèi)并沒有開放倫敦金交易，這些機(jī)構(gòu)使用自己的電子交易系統(tǒng)，采用倫敦金報(bào)價(jià)成交方式蠱惑投資者進(jìn)行投資，而這些機(jī)構(gòu)本身一般只是幾個(gè)人的小公司，掛在某個(gè)大公司名下，假借倫敦金交易之名套取投資者資金，一旦出現(xiàn)虧損，投資者的錢就很難收回。 另一方面，就算有些地下炒金公司的確與某些國際期貨經(jīng)紀(jì)公司合作，其宣稱的黃金價(jià)格“實(shí)時(shí)反映”倫敦市場的黃金價(jià)格也頗受懷疑。投資者一旦遭受虧損后，通常無法舉證其資金的確參與了境外黃金市場的交易，實(shí)難達(dá)到取回資金的目的。

3、提示：如果地下炒金公司涉及到“假境外交易”，即未進(jìn)行境外交易而私自侵吞財(cái)產(chǎn)，則投資者可以不當(dāng)?shù)美V要求返回原始投資資金。當(dāng)然，地下炒金公司假境外交易，牽涉詐騙，有可能被判定為非法經(jīng)營罪，這是刑法層面的問題。

二、自稱是上海黃金交易所二級平臺或境外某黃金公司中國分公司。

1、運(yùn)作方式：

這類公司通常自己設(shè)立交易平臺，提供黃金交易服務(wù)，要求投資者在指定賬戶存入一定的資金進(jìn)行交易。 在這種交易形式中，開設(shè)交易平臺的公司一般都會充當(dāng)做市商角色，根據(jù)國內(nèi)或國際黃金市場交易情況，提供黃金買賣報(bào)價(jià)，獲取點(diǎn)差收入或交易手續(xù)費(fèi)收入，而投資者可以進(jìn)行現(xiàn)場交易、網(wǎng)上或電話委托進(jìn)行交易。

2、騙錢方式：

理論上講，交易的風(fēng)險(xiǎn)頭寸可能全部集中在提供交易平臺的公司或者由投資者自己承擔(dān)，但由于沒有實(shí)現(xiàn)客戶資金封閉運(yùn)行，投資者的資金很可能被挪用，而且投資者在交易的時(shí)候其實(shí)是與公司對賭，其虧損的資金全部被公司收入囊中。 同時(shí)，這些公司不僅利用自成體系的報(bào)價(jià)，關(guān)鍵時(shí)刻還以“系統(tǒng)故障”來侵吞投資者的資金，牟取暴利。 該情況下，地下炒金公司其實(shí)私下建立做市商制度，要求投資者將資金劃入它的賬戶，或者將客戶的資金直接劃到國外，致使投資者無法確定資金去向，資金安全得不到保證。 還私設(shè)交易平臺，手段包括通過投資指導(dǎo)發(fā)出短信或者資訊，讓投資者不斷增加交易次數(shù)，從而獲得高額手續(xù)費(fèi)。 雖然大多自稱“做市商”，但實(shí)際并不符合做市商的資質(zhì)條件，更不具有在交易所交易的資格。很多情況下，其又謊稱國外或者國內(nèi)交易，實(shí)為國內(nèi)假軟件操盤，其盜版交易軟件系統(tǒng)是委托一些所謂民間軟件高手、軟件公司設(shè)計(jì)的，沒有任何數(shù)據(jù)庫支持，與國際正規(guī)交易軟件根本不能對接，投資者的合法權(quán)益面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。 此外，其把對沖機(jī)制變成對賭機(jī)制，操縱盤面，致使投資者賺錢的單子無法登陸，賠錢的單子則迅速入網(wǎng)，結(jié)果是投資者既賠點(diǎn)數(shù)又賠手續(xù)費(fèi)。一旦出現(xiàn)問題，公司就把責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失推給投資者，自己卷錢潛逃。

3、提示：該類案件同樣涉及刑事責(zé)任，已有先例判為非法經(jīng)營罪。

三、以“電子黃金”為名進(jìn)行網(wǎng)上非法集資行為。

1、騙錢方式：

一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)假借炒“電子黃金”、“電子商務(wù)”等新概念實(shí)施非法集資，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)。 從網(wǎng)站的內(nèi)容看，很有鼓動性。他們誘惑群眾投資購買網(wǎng)上一個(gè)虛構(gòu)的金幣，投資后，每天可以取得高額回報(bào)。但是這種回報(bào)，僅僅體現(xiàn)在網(wǎng)上，根本到不了投資者口袋，而是裝進(jìn)非法集資者的錢囊。這類機(jī)構(gòu)把自己打扮成網(wǎng)上電（600627,股吧）子黃金投資公司，其實(shí)是一種類似傳銷的模式。

2、提示：

以上行為有可能涉及到刑事案件的集資詐騙罪或者非法經(jīng)營罪。認(rèn)定為集資詐騙罪的可能性較大。 最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定了屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”的行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，該規(guī)定表明，構(gòu)成集資詐騙罪的情形幾乎都集中在資金無法返還或者拒不返還上。 辨別地下炒金公司真假

如何辨別地下炒金公司真假：

首先要看開戶公司在香港金銀業(yè)貿(mào)易場是否有從事黃金交易的資格，然后打電話詢問代理商是否為開戶公司的正規(guī)代理渠道。 其次是要看資金打入什么賬戶，如果是打到私人賬戶，肯定是騙人的公司。目前中國法律保護(hù)的炒金渠道只有上海黃金交易所的會員、天津貴金屬交易所會員以及上海、天津交易所的代理商。 提示地下炒金公司多與”詐騙“相聯(lián)系，若案件浮出水面，多數(shù)難逃非法經(jīng)營或者集資詐騙的嫌疑。但目前為止，關(guān)于我國黃金市場投資的國家法規(guī)就只有1983年6月的《金銀管理?xiàng)l例》，此后的黃金市場發(fā)展日新月異，黃金的商品屬性和金融屬性得到了廣泛而深刻的認(rèn)可。 用這部條例來規(guī)范當(dāng)前的黃金投資市場，不僅力度不夠，而且法規(guī)內(nèi)容與現(xiàn)實(shí)狀況也相差甚遠(yuǎn)。鑒于我國黃金投資市場是一個(gè)新興加轉(zhuǎn)軌的市場，借鑒海外成熟市場的成功經(jīng)驗(yàn)，完善投資者保護(hù)法律制度并使其有效運(yùn)行，必將推動我國黃金投資市場更快更好地走向成熟。

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