分類: 公共安全 常識詞典 編輯 : 常識 發(fā)布 : 03-29

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洗錢是一種非常不好的行為，對我們國家的正常經(jīng)濟(jì)秩序會帶來很大的影響，因此為了避免出現(xiàn)洗錢的行為，國家制定了相關(guān)的處罰政策。下面跟小編一起來了解下，洗錢到底是什么意思呢？ 洗錢的含義可以分為以下三種情況來說明： 狹義的洗錢，是指為了掩蓋犯罪收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等?，F(xiàn)代意義上的洗錢，是指將走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、賣淫犯罪、販毒犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。簡明扼要來說，洗錢是指“通過合法的活動或建設(shè)將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程”。廣義的洗錢，除了狹義的洗錢含義外，還包括： 1、把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用于走私；2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達(dá)到占用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產(chǎn)通過洗錢轉(zhuǎn)移到個人帳戶；3、把合法收入通過洗錢逃避監(jiān)管，如外資企業(yè)把合法收入通過洗錢轉(zhuǎn)移到境外。以上就是有關(guān)洗錢這方面常識的相關(guān)介紹，相信通過小編的介紹大家已經(jīng)對洗錢有了一個全新的了解。如果你想了解更多有關(guān)洗錢這方面的常識，不妨繼續(xù)關(guān)注。

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